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吉首农商银行成功拦截可疑用户开通手机银行
http://www.xxnet.com.cn 时间:2022-03-29 8:15:58 湘西网

  湘西网3月29日讯(杨易霖 刘贝钡)3月22日,吉首农商银行营业部成功拦截一起可疑用户开通手机银行事件。

  事发当日,向某某一行三人走进该行营业大厅,要求开通手机银行大额转账业务。工作人员请向某某出示银行卡和身份证,并询问其办理手机银行的主要用途。此时向某某出示了身份证,但银行卡却是向某某身旁的人从上衣口袋里拿出来,其人声称向某某是他亲大哥,因为向某某什么都不懂所以银行卡一直由其保管。了解这一情况后,工作人员产生怀疑,发现向某某对于办理手机银行用途支支吾吾,讲不出所以然。

  “开通手机银行就是为了转账方便,而且跨行转账还不需要手续费。”旁边陪同人员你一言我一语争先恐后地说着向某某为什么要开通手机银行大额转账业务。见此情况,工作人员以向某某在办理业务时不能够真实表达自己的诉求为理由,拒绝为其开通手机银行大额转账业务。并告知向某某,任何单位和个人不得出租、出售、出借及购买账户,如发生上述行为将触犯法律、承担相应的法律责任。至此,向某某三人悻悻地离开了营业大厅。

  针对此次事件,该行营业部委派会计第一时间在“福祥钉”工作群组织柜员及大堂经理进行学习,要多询问客户实际用途,特别对于涉案相对较多的青年及老年客户群体要认真执行询问制度,多耐心提醒,发现可疑情形,要及时拦截、登记可疑信息,并向上级部门报告可疑案例,同时将可能引发的风险及损失告知客户。

  该行坚决遏制异常开户和开立手机银行,全力守护人民群众的“钱袋子”。

(稿源:湘西网-团结报)
(作者:杨易霖 刘贝钡)
(编辑:杨思思)
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